Nigeria Spór Binance: Brytyjsko-kenijski dyrektor generalny Nadeem Angarwala ucieka z aresztu

Władze nigeryjskie podały, że dyrektor firmy kryptowalutowej Binance uciekł z aresztu w Nigerii.

W lutym Nadeem Angarwala, mający podwójne obywatelstwo brytyjsko-kenijskie, został aresztowany wraz z innym Amerykaninem Tigranem Gambaryanem.

Do ich aresztowania doszło, gdy władze Nigerii prowadziły dochodzenie w sprawie domniemanych naruszeń popełnionych przez Binance.

Nigeria twierdzi, że Angarwala uciekł z kraju „na podstawie przemyconego paszportu”, ale źródło rodzinne twierdzi, że opuścił kraj „w legalny sposób”.

Biuro Doradcy ds. Bezpieczeństwa Narodowego (ONSA) stwierdziło w oświadczeniu, że kraj „współpracuje obecnie z Interpolem w celu wydania międzynarodowego nakazu aresztowania podejrzanego”.

Binance nie komentuje postawionych mu zarzutów.

Rzecznik Binance powiedział: „Dowiedzieliśmy się, że Nadeem nie przebywa już w areszcie w Nigerii. Naszym głównym celem pozostaje bezpieczeństwo naszych pracowników i współpracujemy z władzami Nigerii, aby szybko rozwiązać ten problem.”

Angarwala, dyrektor regionalny firmy na Afrykę, i pan Gambarian, specjalista ds. zgodności z przepisami firmy ds. przestępstw finansowych, zostali aresztowani 26 lutego po wzięciu udziału w spotkaniach w stolicy Nigerii, Abudży, na które zaprosił ich rząd.

Według doniesień władze poprosiły je o podanie nazwisk Nigeryjczyków handlujących na ich platformie.

Sąd uwzględnił wniosek Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych o zatrzymanie kadry kierowniczej na 14 dni, jednak sąd nie wyraził zgody na ich dalsze przetrzymywanie i byli oni przetrzymywani „nielegalnie” – poinformowało BBC źródło bliskie obu rodzinom.

Na początku przyszłego miesiąca mieli ponownie stawić się w sądzie.

Biuro poinformowało: „Pracownicy odpowiedzialni za zatrzymanie podejrzanego zostali aresztowani i trwa kompleksowe dochodzenie mające na celu wyjaśnienie okoliczności, które doprowadziły do ​​jego ucieczki z legalnego aresztu”.

Nigeryjskie media podały, że w ubiegły piątek Angarwala poprosił strażników w pensjonacie, w którym był przetrzymywany, aby pozwolili mu udać się do meczetu, ale nigdy nie wrócił.

Według doniesień władze skonfiskowały jego brytyjski paszport, ale miejsce pobytu kenijskiego paszportu nie jest znane.

Pan Gambarian pozostaje w areszcie.

W międzyczasie władze Nigerii formalnie wniosły przeciwko Binance zarzuty uchylania się od płacenia podatków przed Wysokim Trybunałem w Abudży, wymieniając pana Angarwalę wśród oskarżonych.

Federal Internal Revenue Service oskarża platformę kryptowalut o niezapłacenie podatku od wartości dodanej, podatku dochodowego od osób prawnych, niezłożenie zeznań podatkowych i zmowę mającą na celu pomoc klientom w unikaniu podatków za pośrednictwem swojej platformy.

Binance nie wydało oświadczenia w sprawie tych oskarżeń.

W zeszłym miesiącu władze Nigerii ogólnie rozprawiły się z firmami zajmującymi się kryptowalutami w związku z zarzutami, że są one wykorzystywane do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Bank centralny kraju twierdził, że ponad 26 miliardów dolarów (20,6 miliarda funtów) transakcji przeszło przez Binance z niewykrywalnych źródeł.

Platformom zarzucono ustalanie kursów walut i spekulacje walutowe, co doprowadziło do swobodnego spadku lokalnej waluty naira, a na firmę nałożono karę w wysokości 10 miliardów dolarów.

Binance jest znane jako jedna z najpopularniejszych platform kryptowalut w Nigerii.

Największa gospodarka Afryki stoi w obliczu kryzysu gospodarczego, który pogłębia słaba wartość nairy, wysokie koszty życia i inflacja cen żywności.