Cherie Evangeline White zapewniła, że współpracuje z Kościołem Armii Zbawienia, aby zwabić inwestorów do nielegalnego zamiany nieruchomości i ostatecznie do oszukańczego wykorzystania funduszy.
Sąd Komisji Papierów Wartościowych Kolumbii Brytyjskiej nałożył karę w wysokości 626 000 dolarów na kobietę z Vancouver, która kiedyś stwierdziła, że jej głównym celem jako dewelopera jest „wyeliminowanie ubóstwa rodzin” w Downtown Eastside, a następnie popełniła oszustwo.
Sherri Evangeline White i jej firma Kingdom Investments 2015 Inc. zgodnie z decyzją sądu z 12 kwietnia spłaciła inwestorom 276 000 dolarów, a sama White ponosi teraz odpowiedzialność za karę w wysokości 350 000 dolarów.
Sąd stwierdził, że White nielegalnie zebrał prawie 1,2 miliona dolarów od 24 inwestorów. Straty inwestycyjne White wyniosły 776 100 dolarów, ale uważa się, że 276 000 dolarów to kwota, którą White osobiście wzbogaciła dzięki swoim działaniom.
Ponadto White nie może obecnie handlować ani kupować jakichkolwiek papierów wartościowych ani instrumentów pochodnych, chyba że robi to za pośrednictwem zarejestrowanego dealera; White ma również zakaz promowania, konsultowania i kierowania spółkami na rynkach kapitałowych.
White nie brał udziału w rozprawie sądowej dotyczącej sankcji, a wcześniej stwierdzono, że utrudniał działanie wymiaru sprawiedliwości, odmawiając udzielenia komisji informacji, o które „uzasadniono żądanie” śledczy. Sąd uznał, że White również wymijająco odnosiła się do inwestorów, obiecując im przez lata zwrot pieniędzy.
Jednak ofiary White'a rzeczywiście uczestniczyły w rozprawach, jak sąd zauważył w swoim postanowieniu: „Kilku inwestorów, którzy zeznawali na rozprawie w tej sprawie w sprawie odpowiedzialności cywilnej, wykazało przekonujące oznaki znacznego stresu i szkód emocjonalnych w wyniku interakcji z” Whitem.
Miało miejsce w okresie od sierpnia 2016 r. do października 2019 r. Królestwo rozdysponowało papiery wartościowe 24 inwestorom bez wymaganych protokołów i gwarancji inwestorskich.
Sąd usłyszał od ofiar, że White „przyciągnęła inwestorów, podkreślając wspólne wartości duchowe i starannie budując zaufanie poprzez oświadczenia dotyczące sojuszu jej rodziny z Kościołem Armii Zbawienia oraz wspólnych marzeń i aspiracji, a także poprzez wyrachowane używanie korporacyjnych sloganów związanych z religią w inwestowaniu.” -Materiały powiązane.”
White zaproponował zamianę odnowionych nieruchomości nie bez powodu: „Inwestorom powiedziano, że ich inwestycja pomoże zapewnić schronienie osobom borykającym się z barierami w dostępie do mieszkań, w tym osobom zmagającym się z bezdomnością i uzależnieniami, poprzez plan zakupu nieruchomości mieszkalnych, ulepszenia ich, a następnie odsprzedaży po cenie zysk.” – stwierdził sąd.
Jednak White w dalszym ciągu przeznaczała część pieniędzy na cele osobiste, a sąd określił jej działania jako „zgodne ze schematem Ponziego”.
White przyznała inwestorom, że przeznaczyła te pieniądze na spłatę inwestorów od poprzednich inwestorów: „To było na początku mojej kariery, kiedy nie wiedziałam, że nie wolno ci tego robić” – powiedziała wówczas śledczym.
White powiedział śledczym w wymuszonym wywiadzie 8 grudnia 2020 r., że składanie dokumentów inwestycyjnych królestwa było „stratą mojego czasu”.
Wydaje się, że niedawno White prowadził Steadfast Developments jako „deweloper gruntów zajmujący się sprawiedliwością społeczną”, który jest obecny w Internecie, ale którego numer telefonu kontaktowego nie jest już używany.
„Steadfast Developments to firma zajmująca się zagospodarowaniem terenu o wszechstronnym wpływie na społeczeństwo, która nie tylko koncentruje się na niedrogich i zrównoważonych mieszkaniach komunalnych, ale także stara się położyć kres ubóstwu w Downtown Eastside w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie” – napisał White na Facebooku 17 stycznia: 2021. Poprzez projekty społeczne, edukację, zdrowie, opiekę społeczną i sztukę.
Ustalenia administracyjne Komisji są ustalane na podstawie bilansu prawdopodobieństw, w przeciwieństwie do ustaleń w sprawach karnych, które podlegają wyższym standardom dowodowym w sądzie. Komisja twierdzi, że kieruje sprawy na policję lub zaleca postawienie zarzutów prokuraturze BC, jeśli uzna to za stosowne; Jednak na ogół nie ujawniają takich działań publicznie i nie zrobiliby tego w przypadku White'a.
Sąd zauważył, że inwestorzy prawdopodobnie nie zobaczą zwrotu swoich pieniędzy. Ściąganie kar od ludzi okazało się dla komisji trudne, co może uniemożliwić White odnowienie prawa jazdy, jeśli nie zwróci pieniędzy lub nie przedstawi planu spłaty.
„Analityk. Nieuleczalny nerd z bekonu. Przedsiębiorca. Oddany pisarz. Wielokrotnie nagradzany alkoholowy ninja. Subtelnie czarujący czytelnik.”
