Prokuratorzy w biurze prokuratora generalnego Manhattanu, C. Vance, również niedawno spotkali się z obecnymi i byłymi pracownikami Deutsche Bank, poinformowały CNN dwa źródła zaznajomione z tą sprawą. Pracownicy ci zostali zapytani o statuetki, które urzędnicy Trump Organization przekazali bankowi, który na przestrzeni lat pożyczył firmie setki milionów dolarów.
Według gazety jednym z tych byłych pracowników była Rosemary Frablick, główna doradczyni finansowa Trumpa w niemieckim banku. Prokuratorzy zapytali Frablick w swoim wywiadzie, który nie odbył się przed wielką ławą przysięgłych, o rolę Trumpa w kontaktach z bankiem, jedna osoba powiedziała gazecie.
Adwokat Frablicka nie odpowiedział na prośby CNN o komentarz.
Doniesienia o występach Bendera i Vrablica wskazują, że prokuratorzy skupili się na zewnętrznych doradcach finansowych Trumpa, gdy pracowali nad zebraniem informacji o jego interesach. CNN informuje, że śledczy badają, czy Trump Organization dostarczyła niedokładne sprawozdania finansowe dotyczące wartości nieruchomości podczas badania ocen finansowych i podatkowych.
Rzecznik biura prokuratora generalnego Manhattanu odmówił komentarza w CNN. Przedstawiciela Trump Organization nie udało się uzyskać komentarza, ale organizacja wcześniej określiła śledztwo jako polityczną obławę.
Mazars powiedział CNN w oświadczeniu: „Ze względu na obowiązki zawodowe naszej branży Mazars nie może omawiać na forum publicznym żadnych klientów — obecnych ani przeszłych, stanu naszych relacji ani charakteru naszych usług bez zgody klienta lub zgodnie z wymogami Zobowiązujemy się do wypełniania wszystkich naszych zobowiązań zawodowych i prawnych.
Dochodzenie Vance’a, które rozpoczęło się na dobre w sierpniu 2019 r., obejmuje zarzuty Michaela Cohena, byłego prawnika Trumpa, że Trump Organization zawyżała aktywa, szukając pożyczek i zmniejszała je, gdy przyszedł czas na płacenie podatków. CNN donosiło wcześniej, że śledczy przeprowadzali wywiady z Cohenem co najmniej osiem razy i że śledczy badają kilka pożyczek zaciągniętych przez Trump Organization, w tym od Deutsche Bank i Walder Capital.
Śledztwo obejmuje Trump Tower, rodzinną posiadłość znaną jako Seven Springs oraz wieżę hotelową i apartamentową w Chicago.
Prokuratorzy zamienili śledztwo w nierejestrowane odszkodowanie wiosną tej wiosny, a Bender stanął przed wielką ławą przysięgłych mniej więcej w tym czasie, powiedzieli ludzie. W lipcu prokuratorzy ogłosili akt oskarżenia przeciwko Trump Organization i jej dyrektorowi finansowemu, Allenowi Weisselbergowi, pod zarzutem oszustw podatkowych związanych z odszkodowaniami poza księgami rachunkowymi. Firma i Weisselberg przyznali się do winy.
Źródła podały, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy główny cel dochodzenia ponownie przesunął się na dokładność sprawozdań finansowych i ujawnień.
Pożyczkodawcy tacy jak Deutsche Bank są wyrafinowani i często przeprowadzają własne analizy.
„Internetowy geek. Myśliciel. Praktyk od piwa. Ekspert od bekonu. Muzykoholik. Certyfikowany guru podróży.”
