Urzędnicy SEC nie wiedzą, gdzie przebywa Satish Kumbhani, założyciel giełdy kryptograficznej BitConnect, który był W zeszłym tygodniu inwestorzy zostali oszukani z 2,4 miliarda dolarów w programie Ponzi. To stawia Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w poważnym problemie, ponieważ muszą obsłużyć 36-letniego biznesmena z jego dokumentami sądowymi. w Od poniedziałku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) poinformowała, że nie ma adresu firmy, która jest obywatelem Indii i jest podejrzana o ucieczkę do innego kraju.
Ministerstwo Sprawiedliwości jest Wysyłka Firma popełniła szereg przestępstw, w tym zmowę w celu popełnienia oszustwa internetowego, zmowę w celu ustalenia cen towarów oraz zmowę w celu popełnienia międzynarodowego prania brudnych pieniędzy.
„Lokalizacja firmy pozostaje nieznana, a Komisja nie jest w stanie określić, kiedy, jeśli w ogóle, jej wysiłki w celu zlokalizowania zakończą się sukcesem” – napisał SEC w swoim zgłoszeniu.
Aby zyskać na czasie, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zwraca się do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku o przedłużenie go o 90 dni. Ponieważ BitConnect jest podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej, a nie formalną korporacją, wszystkie dokumenty sądowe należy złożyć u samego Kumbhaniego.
BitConnect, założony po raz pierwszy w 2016 roku, przyciągnął wiele uwagi Media społecznościowe O „programie pożyczkowym”, który umożliwiał użytkownikom pożyczanie bitcoinów w zamian za kryptowalutę odpowiednią dla Bitconnect. Program twierdził, że może zagwarantować zwroty, wykorzystując fundusze inwestorów do handlu na zmienności rynków kryptowalut”.
„W ramach tego programu Kumbhani i jego konspiratorzy promowali tak zwaną zastrzeżoną technologię BitConnect, znaną jako »BitConnect Trading Bot« i »Volatility Software«, jako będącą w stanie generować znaczne zyski i gwarantowane zwroty dzięki wykorzystaniu funduszy inwestorów do handlu w sprawie zmienności na giełdach kryptowalut, choć rzekomo w akcie oskarżenia BitConnect działał jak schemat Ponzi, płacąc wczesnym inwestorom BitConnect pieniędzmi od kolejnych inwestorów” – napisał w Urzędzie Spraw Publicznych Departamentu Sprawiedliwości. .
Po latach kodowania w pliku , urzędnicy rządowi USA coraz częściej rozprawiają się z oszustwami i oszustwami związanymi z kryptowalutami. W zeszłym roku Departament Sprawiedliwości powołał Narodowy Zespół ds. Egzekwowania Kryptowalut, który zajmuje się złożonymi kryptowalutami Niedawno został mianowany prokuratorem generalnym ds. cyberbezpieczeństwa jako jej kierownik.
BitConnect to tylko jeden z wielu schematów kryptowalut, które zostały wdrożone przez organy ścigania w ostatnich miesiącach. Założyciele BitMex, giełdy kryptowalut, Za obchodzenie amerykańskich przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy nakazano im zapłacić 20 milionów dolarów grzywny. Na początku tego miesiąca Ministerstwo Sprawiedliwości Ilya Lichtenstein i Heather Morgan, dwóch przedsiębiorców, którzy rzekomo próbowali wyprać ponad 25 000 Bitcoinów skradzionych podczas włamania Bitfinex 2016.
Wszystkie polecane przez Engadget produkty są starannie dobierane przez naszą redakcję, niezależnie od firmy macierzystej. Niektóre z naszych historii zawierają linki afiliacyjne. Jeśli kupisz coś przez jeden z tych linków, możemy otrzymać prowizję partnerską.
„Analityk. Nieuleczalny nerd z bekonu. Przedsiębiorca. Oddany pisarz. Wielokrotnie nagradzany alkoholowy ninja. Subtelnie czarujący czytelnik.”
